PENDAHULUAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa bank termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
Silahkan hubungi kami untuk info lebih lanjut melalui Telepon/WA:
Anda bisa bertanya mengenai materi, jadwal, pendaftaran ataupun yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak ulasan dibawah ini:
WAKTU PELAKSANAAN
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 10 – 11 Januari 2023
Tempat : Fave Hotel LTC Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 17 – 18 Januari 2023
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 19 – 20 Januari 2023
Tempat : Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta Bali
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 24 – 25 Januari 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 30 – 31 Januari 2023
Tempat : Fave Hotel LTC Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 07 – 08 Februari 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 14 – 15 Februari 2023
Tempat : Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 21 – 22 Februari 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 07 – 08 Maret 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 14 – 15 Maret 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 20 – 21 Maret 2023
Tempat : Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 28 – 29 Maret 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 04 – 05 April 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 11 – 12 April 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 18 – 19 April 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 02 – 03 Mei 2023
Tempat : Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 09 – 10 Mei 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 16 – 17 Mei 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 23 – 24 Mei 2023
Tempat : Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta Bali
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 06 – 07 Juni 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 13 – 14 Juni 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 20 – 21 Juni 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 27 – 28 Juni 2023
Tempat : Hotel Abadi Malioboro, Jogjakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 04 – 05 Juli 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 11 – 12 Juli 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 17 – 18 Juli 2023
Tempat : Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 25 – 26 Juli 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 01 – 02 Agustus 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 08 – 09 Agustus 2023
Tempat : Hotel Abadi Malioboro, Jogjakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 22 – 23 Agustus 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 29 – 30 Agustus 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 05 – 06 September 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 12 – 13 September 2023
Tempat : Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 19 – 20 September 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 25 – 26 September 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 03 – 04 Oktober 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 10 – 11 Oktober 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 17 – 18 Oktober 2023
Tempat : Hotel Abadi Malioboro, Jogjakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 24 – 25 Oktober 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 07 – 08 November 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 14 – 15 November 2023
Tempat : Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 21 – 22 November 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 28 – 29 November 2023
Tempat : Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta Bali
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 05 – 06 Desember 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 12 – 13 Desember 2023
Tempat : Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 19 – 20 Desember 2023
Tempat : Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 28 – 29 Desember 2023
Tempat : Golden Flower Hotel, Bandung
MATERI
HARI PERTAMA
- Pokok perubahan yang diatur dalam POJK No. 23/POJK.01/2019 dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang penerapan program APU dan PPT
- Overview POJK No 77/POJK.01/2016 dan PBI No 19/10/PBI/2017
- Overview Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018
- Peran & fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
- Memahami informasi yang dibutuhkan Stakeholder dan perhatian pada isu serta cara mengelola isu secara strategis
- Menganalisa lingkungan internal organisasi dengan tepat
HARI KEDUA
- Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peran Strategis Perbankan dalam Rezim AML
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
- Pendekatan Berbasis Resiko Menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ( TPPT )
- Penerapan Risk Based Approach di Sektor Jasa Keuangan
- Studi Kasus Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Beneficial Owner
NARASUMBER
“Tim Teknis Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK )”
BIAYA KONTRIBUSI
Rp. 3.500.000,- (Online)
Rp. 5.000.000,- (Tatap Muka)
FASILITAS PESERTA
- Modul, Tas, Training Kit, Flashdisk 4GB
- Lunch, Coffee Break
- Sertifikat Pelatihan LPKMI
CARA PENDAFTARAN
Konfirmasi pendaftaran melalui:
TELPON/WA: 0823-9373-6002 (MASDIR),
FAX: KE (021) 2249-1202, ATAU
EMAIL: KE ADMIN@LPKMI.COM
Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:
- Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Tanjung Priok Kramat No. Rek: 120-00-1075248-8 a.n. Lembaga Pusat Kajian Managemen Indonesia (LPKMI). Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Fax ke (021) 2249-1202, email ke admin@lpkmi.com, 0823-9373-6002 (Whats App), atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
- Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.
Jika masih ada yang mesti ditanyakan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
