Call: 082393736002 | Email: admin@lpkmi.com

Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan


PENDAHULUAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa bank termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Silahkan hubungi kami untuk info lebih lanjut melalui Telepon/WA:

phone masdir lpkmi

whatsapp masdir lpkmi

Anda bisa bertanya mengenai materi, jadwal, pendaftaran ataupun yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak ulasan dibawah ini:


WAKTU PELAKSANAAN

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 07 – 08 Februari 2022
Tempat : Fave Hotel LTC Glodok, Jakarta

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 21 – 22 Februari 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 14 – 15 Maret 2022
Tempat : Hotel Kimaya Braga, Bandung

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 28 – 29 Maret 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 11 – 12 April 2022
Tempat : Fave Hotel Sunset Seminyak, Bali

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 25 – 26 April 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 23 – 24 Mei 2022
Tempat : Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 30 – 31 Mei 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 13 -14 Juni 2022
Tempat : Hotel Ibis City Center, Makassar

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 20 – 21 Juni 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 04 – 05 Juli 2022
Tempat : Pacific Palace Hotel, Batam

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 18 – 19 Juli 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 01 – 02 Agustus 2022
Tempat : Fave Hotel LTC Glodok, Jakarta

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 22 – 23 Agustus 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 05 – 06 September 2022
Tempat : Hotel Kimaya Braga, Bandung

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 19 – 20 September 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 03 – 04 Oktober 2022
Tempat : Fave Hotel Sunset Seminyak, Bali

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 17 – 18 Oktober 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 07 – 08 November 2022
Tempat : Montana Premiere Hotel Senggigi, Lombok

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 07 – 08 November 2022
Tempat : Hotel Ibis City Center, Makassar

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 21 – 22 November 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 05 – 06 Desember 2022
Tempat : Fave Hotel LTC Glodok, Jakarta

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 05 – 06 Desember 2022
Tempat : Hotel Kimaya Braga, Bandung

Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 19 – 20 Desember 2022
Tempat : Pelatihan Online via “Zoom Meeting”


MATERI

HARI PERTAMA

  1. Pokok perubahan yang diatur dalam POJK No. 23/POJK.01/2019 dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang penerapan program APU dan PPT
  2. Overview POJK No 77/POJK.01/2016 dan PBI No 19/10/PBI/2017
  3. Overview Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018
  4. Peran & fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
  5. Memahami informasi yang dibutuhkan Stakeholder dan perhatian pada isu serta cara mengelola isu secara strategis
  6. Menganalisa lingkungan internal organisasi dengan tepat

HARI KEDUA

  1. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang
  2. Peran Strategis Perbankan dalam Rezim AML
  3. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  4. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
  5. Pendekatan Berbasis Resiko Menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ( TPPT )
  6. Penerapan Risk Based Approach di Sektor Jasa Keuangan
  7. Studi Kasus Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Beneficial Owner

NARASUMBER

“Tim Teknis Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK )”


BIAYA KONTRIBUSI

Rp. 3.500.000,- (Online)

Rp. 4.500.000,- (Tatap Muka)


FASILITAS PESERTA

  • Modul, Tas, Training Kit, Flashdisk 4GB
  • Lunch, Coffee Break
  • Sertifikat Pelatihan LPKMI

CARA PENDAFTARAN

Konfirmasi pendaftaran melalui:

TELPON/WA: 0823-9373-6002 (MASDIR),

FAX: KE  (021) 2249-1202, ATAU

EMAIL: KE ADMIN@LPKMI.COM

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Tanjung Priok Kramat No. Rek: 120-00-1075248-8 a.n. Lembaga Pusat Kajian Managemen Indonesia (LPKMI). Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Fax ke (021) 2249-1202, email ke admin@lpkmi.com, 0823-9373-6002 (Whats App), atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Jika masih ada yang mesti ditanyakan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Silahkan Tinggalkan Telpon/WA Agar bisa kami hubungi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hubungi Kami

Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

LEMBAGA PUSAT KAJIAN MANAJEMEN INDONESIA ( LPKMI )

NPWP : 80.403.409.8.045.000

Sekretariat : Jln. Cemara Ujung No. 02 Jakarta 14270

Telp/Fax. (021) 2249-1202,
Phone/WA : 0823-9373-6002
Email: admin@lpkmi.com

www.lpkmi.com

Kategori Pelatihan

Kontak